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案例3 肇庆“11·03”
非法经营走私卷烟案 2017年3月29日，广州、肇庆、湛江、清远等地公安、烟草部门联合开展对“陈某宇、张某豪等人涉嫌走私卷烟网络案集群战役”的统一收网行动。 早在2015年6月，肇庆市烟草专卖局稽查人员在日常检查中就发现端倪，随着调查的深入，该走私卷烟网络初步呈现。2016年4月15日，肇庆市烟草专卖局决定将案件移送市公安局端州分局立案侦查。经肇庆两级公安部门一年多的侦查，发现这是一起涉及多环节、多团伙、多地区的境外走私卷烟案。同年11月29日，公安部批准了肇庆公安发起的走私卷烟案集群战役。 2017年3月29日凌晨4点，肇庆、广州、湛江、清远等地公安、烟草部门共出动执法人员400余人，组成20余个行动小组，分别在多地联合实施收网行动。此次行动共打掉非法经营走私卷烟团伙5个，抓获犯罪嫌疑人22人，其中取保候审3人，逮捕11人；捣毁销售走私卷烟窝点17个，查扣运输走私卷烟车辆10辆，查获涉案电脑、银行卡、账本等证据一批，缴获走私卷烟120.08万支，现场货值金额74.46万元。 经统计分析，肇庆“11·03”非法经营走私卷烟网络案集群战役涉案金额高达3381万元。近期，肇庆市公安局端州分局将该案移送检察机关依法提起公诉。 案例4 江门“4·19”非法经营卷烟案 2016年10月，江门市烟草专卖局接到群众举报称，有犯罪嫌疑人在江门市新会区无证大量销售“假、私、非”烟，金额特大。随后，公安、烟草部门成立专案组展开调查工作，发现了以吴某某为首的非法经营卷烟犯罪团伙，其以江门新会区为中心，经营网络涉及江门市、中山市、四川成都、辽宁沈阳、广西防城港等地。 2017年4月19日，江门、新会两级公安、烟草执法人员根据行动方案，出动经侦、技侦、网警、特警等多警种及烟草执法人员200余人，车辆30多辆，分成21个组分赴涉案店铺、仓库等地进行统一收网，共查获违法卷烟590.09万支，以及购销单据一批，货值合计327.34万元；抓获21人，刑拘16人，逮捕10人。 2017年5月20日，经公安部核准，江门市公安局发起全国集群战役。5月至6月期间，四川成都、辽宁沈阳根据此案线索，分别抓获1人，现已全部批捕。 综合统计分析各地查获的违法卷烟、有关单据和银行流水等证据，此案涉案金额高达3820多万元，现已由检察机关依法提起公诉。 案例5 惠州“2·21” 非法快递卷烟案 2017年2月21日，根据群众举报，惠州市公安、烟草部门联合行动，查获了2600多个涉嫌非法中转分销假冒卷烟的“圆通”快递包裹。 此次联合行动共出动执法人员28人、车辆6辆，现场查获“中华”“玉溪”“南京”等品牌卷烟共38个规格104.5万支，涉案金额约214.5万元，公安机关现场控制该物流快递公司负责人1名。 经调查，该批卷烟从福建某地运到该“圆通”快递公司，再通过快递方式分销至全国各地。这些包裹以“日用品”的名义寄出，包裹上的“寄件人”均为同一人名——“张豆腐”，“寄件人地址”空白，所留的电话号码无人接听，收件人地址却遍布全国各个省份。经鉴定，这些卷烟均为假冒伪劣卷烟，并涉嫌使用互联网进行销售。 随后，由省打假办牵头，省公安厅、省邮政管理局、省烟草专卖局等相关执法部门联合对涉烟违法物流寄递行为开展专项打击行动，形成了对违法寄递卷烟犯罪活动的持续高压打击态势。
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